10 stycznia w Rosji weszły w życie nowe zasady kontroli transakcji gotówkowych

10 stycznia weszły w życie zmiany w ustawie „O przeciwdziałaniu legalizacji wpływów z przestępstw”, które dotyczyć będą przelewów, wypłat z bankomatów oraz obsługi gotówki - informuje „Interfax”.

Jedna ze zmian dotyczyć będzie transakcji gotówkowych przekraczających 600 tysięcy rubli. Rosfinmonitoring (Serwis Monitorowania Finansów) będzie monitorować wypłatę takiej lub większej kwoty z bankomatu, kasy bankowej lub zaksięgowanie jej na koncie. Ponadto banki będą zobowiązane do śledzenia transakcji na rynku nieruchomości zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych, jeśli kwota ta przekroczy 3 miliony rubli.

Kontroli będą podlegać także przekazy pocztowe oraz wypłaty gotówki z salda telefonu komórkowego w wysokości ponad 100 tys. rubli. Od 2022 roku kontrolowane będą płatności gotówkowe i bezgotówkowe za transakcje na rynku nieruchomości, których kwota powinna przekroczyć 3 mln rubli.

Przypomnijmy, że Duma Państwowa uchwaliła ustawę federalną „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa i finansowaniu terroryzmu” 13 lipca 2001 r. Została ona zatwierdzona przez Radę Federacji 20 lipca 2001 r.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nowelizację w grudniu 2020 roku. Ustawa ta ma służyć ochronie interesów klientów instytucji kredytowych działających w dobrej wierze, a jej wdrożenie pozwoli uniknąć przypadków naruszania praw klientów instytucji kredytowych.

 

 

Autor: 
Tłum. Natalia Madziąg

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.